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出借身份證注冊公司開設(shè)賬戶，被人用來詐騙洗錢！三男子涉嫌犯罪被抓
為了能貸款10萬元，在南寧務(wù)工的男子李某被他人忽悠，用自己的身份證注冊了6家公司并辦理對公賬戶給別人使用，結(jié)果對公賬戶被不法分子用來實(shí)施電信詐騙犯罪活動(dòng)。3月19日，南寧市公安局青秀分局刑偵三大隊(duì)民警將李某和另外兩名嫌疑人抓獲。3月20日，李某等三人因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪被警方采取強(qiáng)制措施。
去年6月，從山西來南寧務(wù)工的李某想貸款10萬元做生意。經(jīng)朋友介紹，李某認(rèn)識一名男子。該男子稱，可幫李某貸款10萬元，但需要李某用其身份證幫忙注冊公司，并辦理公司的對公銀行賬戶。從2019年10月開始，李某先后讓他人用自己的身份證注冊6家公司，并辦理了營業(yè)執(zhí)照、手機(jī)卡、對公銀行賬戶、U盾等整套材料給了對方。在辦理這些業(yè)務(wù)時(shí)，李某只負(fù)責(zé)前往簽名。
然而，李某申請的貸款卻遲遲沒有批下來。最后，李某連對方也聯(lián)系不上了。
當(dāng)時(shí)李某萬萬沒想到，用其身份證注冊的6家公司的對公銀行賬戶，已被不法分子用來實(shí)施電信詐騙犯罪活動(dòng)。
3月19日，南寧市公安局青秀分局刑偵三大隊(duì)民警接到線索，發(fā)現(xiàn)包括李某在內(nèi)屬于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙全鏈條中的末端人員在南寧活動(dòng)。當(dāng)天下午6時(shí)許，民警在大沙田將李某抓獲歸案。隨后，民警又將另外兩名嫌疑人抓獲。這兩人跟李某一樣，也是涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪。
據(jù)民警向記者介紹，不法分子專門找到一些學(xué)歷低、社會(huì)閱歷不深及經(jīng)濟(jì)拮據(jù)的人，讓他們用自己身份證去注冊公司，之后拿著企業(yè)注冊信息前往銀行開設(shè)對公賬戶，不法分子再以800元至1000元不等的價(jià)格，將公司營業(yè)執(zhí)照、手機(jī)卡、對公銀行賬號等整套材料買下來，而對公賬號則為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙洗錢。
警方提醒廣大市民，千萬不要為了蠅頭小利，拿自己的身份證去注冊公司及辦理對公賬戶后，賣給不法分子。這種行為，不僅會(huì)淪為犯罪分子的幫兇，也會(huì)給自己帶來牢獄之災(zāi)。
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