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涉案金額達5000萬元！合肥警方打掉一洗錢團伙 抓獲13名犯罪嫌疑人
據中國警察網消息：合肥市公安局打掉了一個頻繁往返西南邊境運送現金，幫助從事電信詐騙的不法分子“洗白”贓款的洗錢團伙，抓獲13名犯罪嫌疑人，涉案金額達5000萬元。
今年10月，合肥市公安局經開分局在日常檢查中發現，轄區內的一家公司經營異常。警方隨即展開調查，一個專門為電信詐騙犯罪提供洗錢服務的團伙逐漸浮出水面。
警方成立專案組，先后奔赴云南省昆明市、普洱市，安徽省阜陽市等地，逐步掌握了該團伙的運營模式和活動軌跡。
經查，該團伙與一些電信詐騙犯罪團伙對接，詐騙團伙將贓款以電子貨幣的形式匯入該洗錢團伙的賬戶，洗錢團伙在電子貨幣交易平臺將電子貨幣轉賣成現金，再將現金運至西南邊境交易。為逃避打擊，該洗錢團伙要求團伙成員每次取現不超過20萬元，并且每個成員辦理多張銀行卡。
目前，相關犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件還在進一步深挖中。
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