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警惕網絡刷單，防范電信詐騙
來源：楚天都市報
“足不出戶，動動手指就能賺錢！”這類網絡刷單廣告隨處可見，荊州女子李某就因此深陷網絡刷單騙局，被騙61.1萬元。通過近半年的連續作戰，荊州開發區民警成功破獲一起涉案金額超過2000萬元的“網絡刷單”系列詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人7人，帶破全國各地詐騙案件100起，并乘勝追擊，幫李某成功挽回損失50萬元。
網上刷單被騙61萬元
“我在網上刷單被騙了60多萬元?！?月1日，李某心急火燎地來到荊州開發區公安分局燎原新村派出所報警。
民警細問了解到，今年1月26日，李某經微信好友介紹，加入一個微信群，刷單賺傭金。抱著試一試的心態，第一次，李某在某平臺購買了一件價值300元的商品，店家很快返現350元。緊接著，李某又購買了價值1000元的商品，店家返現1205元。
一天之內，只動了動手指，就輕輕松松賺到了255元。算完這筆經濟賬后，李某主動向店家表達了想繼續刷單的想法。隨后，李某添加了“帶單老師”的微信。3000元、5000元、10000元，在帶單老師的建議下，李某做起了“聯單”，即一次性做3單，最后集中返現?？傻谝淮温搯巫鐾旰?，店家卻未像前兩次一樣迅速返現，并以“網絡異常，暫時無法返現”的理由，建議李某再做3單，李某欣然答應，沒想到落入了連環套。4個聯單12筆業務做下來，購買的商品價值從2.5萬元到7.5萬元不等，李某銀行卡內的61.1萬元已花光。
2月1日，李某向丈夫王某求助，將事情經過相告，王某當場急了?！澳氵@是被騙了！”
聯系店家無果后，李某來到燎原新村報警。
警方赴深圳喬裝偵查
專案組倒查李某資金流水信息發現，其被騙的61.1萬元已被詐騙團伙分流至11個銀行賬戶，后又通過第三方平臺轉至其他銀行卡。民警調查該案中的收款賬戶發現，犯罪嫌疑人在某交易所申請了承兌商賬戶，利用賬戶定向吸收涉詐資金，并將涉詐資金交易成虛擬貨幣（泰達幣）。
“這也就是所謂的洗錢，可以逃避公安機關打擊?！泵窬榻B，通過偵查手段發現，所有的資金都轉入了張某、李某名下的銀行卡上，且交易大多發生在深圳市南山區某寫字樓內。鎖定范圍后，民警趕赴深圳喬裝偵查，發現該寫字樓內其中一間辦公室每天有大量年輕人進出，室內擺放著多臺電腦、手機等，與詐騙窩點極其相似。
3天后，案件取得突破性進展，民警發現張某、李某經常出入該辦公室。3月下旬，民警一舉將正在“工作”的張某、李某抓獲，現場查獲平板電腦1部，手機6部，銀行卡17張，斬斷3條電信詐騙洗錢通道。
經審訊，張某、李某交代，其在他人指使下利用虛假貨幣交易，幫助詐騙團伙轉移詐騙資金的犯罪事實。
帶破詐騙案100起
經過大量細致的走訪摸排，專案組摸清了該犯罪團伙的組織架構。
該團伙利用以“網絡刷單賺取高額傭金”為誘餌的作案手法，非法制作購物平臺，采用傳統刷單詐騙作案手法，發展下線，形成主管、財務人員、資金代理人、洗錢人員、話務員等層級分明、分工明確的詐騙利益鏈條。且團伙成員分散在世界各地，如主要實施詐騙的話務員在馬來西亞，資金代理人在香港，洗錢人員在深圳。
民警介紹，經順線深挖，專案組掌握了部分犯罪嫌疑人的行蹤，其中5名犯罪嫌疑人又相繼落網?！氨蛔サ?人中，包括資金代理人、洗錢人員，數名話務員準備投案自首?！?/span>
專案組目前已查實該團伙實施作案100起，涉案金額達2000萬元，其中單人被騙金額最多達200余萬元。追贓挽損工作也在同步進行中。專案組目前成功幫李某追回50萬元，將擇日退還。
目前，該案已進入移送起訴階段。
400-166-8800